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[摘要]::蚌埠农商行三宗违法遭罚 未按照规定识别客户身份

  中国经济网北京12月31日讯 中国人民银行合肥中心支行昨日公布的行政处罚信息公示表(蚌银罚字〔2020〕第1号)显示,蚌埠农村商业银行股份有限公司存在交易对手分类不准确和行业归属分类不准确、单位银行账户销户迟备案和个人银行账户开立迟备案、未按照规定履行客户身份识别义务三宗违法违规行为。中国人民银行蚌埠市中心支行对其处以罚款合计24万元。 

  张先雪为蚌埠农村商业银行股份有限公司风险合规部总经理,对蚌埠农村商业银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负责。中国人民银行蚌埠市中心支行对其处以罚款1.1万元。 

  资料显示,蚌埠农村商业银行股份有限公司经安徽银监局批准,于2012年9月26日开业。该行是在原蚌埠市市区农村信用合作联社的基础上,吸收企业、自然人作为发起人,依法成立的股份制商业银行,注册资本6亿元,股本总额12.96亿元。截止2019年末,该行第一大股东为蚌埠市城镇发展投资有限公司,持股比例为16.78%。 

  以下为原文: 

  

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