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[摘要]::某银行违反反洗钱法

  中国经济网北京1月4日讯 2020年最后一天,某银行因七宗违法遭中国人民银行南京分行警告,并合计罚没756.88万元。今日,某银行股价下跌,截至收盘报8.02元,跌幅0.74%,成交额4.02亿元,换手率0.60%。 

  12月31日,中国人民银行南京分行公布的行政处罚公示(南银罚字〔2020〕30号)显示,某银行存在未按规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;未按规定报送账户开户资料;未按规定开立账户使用;未按规定加强特约商户与受理终端管理;违规占压财政资金七宗违法违规行为。 人民银行南京分行对某银行警告,并处罚款736万元,没收违法所得人民币20.88万元,合计罚没756.88万元。  

    

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