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[摘要]::招商银行兰州分行违法遭罚 未按规定识别客户身份

  中国经济网北京1月5日讯 中国人民银行网站12月31日报送中国人民银行兰州中心支行行政处罚信息公示表。行政处罚决定书(兰银罚字〔2020〕15号)显示,招商银行股份有限公司(简称“招商银行”,600036.SH)兰州分行对以下违法违规行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行兰州中心支行对其处以罚款20万元。 

  杨康(时任招商银行股份有限公司兰州分行零售银行部副总经理)对招商银行股份有限公司兰州分行以下违法违规行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行兰州中心支行对其处以罚款1万元。 

  肖伟(时任招商银行股份有限公司兰州中央广场支行行长)对招商银行股份有限公司兰州分行以下违法违规行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行兰州中心支行对其处以罚款1万元。 

  招商银行官网显示,招商银行1987年成立于中国改革开放的最前沿——深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。 

  以下为原文:

   

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