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[摘要]::信宜农商银行6宗违法被罚128万 与身份不明客户交易等

  中国经济网北京12月29日讯 中国人民银行广州分行网站近日公布人民银行茂名市中心支行行政处罚信息公示表,行政处罚决定书(茂银罚字〔2021〕第1号、2号)显示,广东信宜农村商业银行股份有限公司违反安全管理要求;对外付出残缺、污损人民币;未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。中国人民银行茂名市中心支行对该行警告,并处罚款人民币128万元。 

  吕进光,时任广东信宜农村商业银行股份有限公司行长、董事,对广东信宜农村商业银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易的违法行为直接负责。中国人民银行茂名市中心支行对其罚款人民币8.1万元。 

  以下为原文:  

  

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